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                  国际收支统计与结售汇管理??通知??各类社会公众
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                  亚慱体育app官网
                • 发布日期:
                  2017-12-30
                • 名???????称:
                  亚慱体育app官网关于规范银行卡境外大额提取∩现金交易的通知◤
                • 文???????号:
                  汇发〔2017〕 29号
                亚慱体育app官网关于规范银行卡
                境外大额提取现金交易的通知

                国家外汇☆管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部◣,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性中资银行↘;中国银联股份有限公司:

                为完善银行卡跨√境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管,根据《中华人民共●和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)等法规,亚慱体育app官网(以下ξ简称外汇局)就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如♀下:

                一、个人持境内银行卡在境》外提取现金,本人名下银行◥卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人↘民币。超过年度▓额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

                个人不得通过借用他人银行卡或出借本←人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

                二、外汇局每日通过银行卡境外╱交易外汇管理系统向发卡金融机○构发送暂停持境内银行卡在境外提♂取现金个人名单,发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单内』所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

                发卡〓金融机构应做好自身业务系统设置,严格实施前款规定。涉及系统改造的,应最迟于201841日前完成。

                三、个∏人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查询境外提取现金明细;委托他人进行查询的,应提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人〓的授权书。

                四、个人持境内银行卡在境外提取现ξ 金,外币卡由卐每卡每日不得超过等值1000美元调整为等值1万元人民⌒币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值1万元人民币◇,由境内人民币卡清Ψ 算组织统一在自身业务系统实现。

                五、发卡金融机构应完善客户管理,加强⊙政策宣传,采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人注意政策变化,引导个人减少境外大额现→金使用,并妥善保管暂停持境内银行卡♀在境外提取现金个人信息。

                六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知︽规定的,按《条例》有关规定进行处罚。

                七、本通知自201811日起实施。《国家¤外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔201053号)第三条第(七)款、《亚慱体育app官网关于进一步加强银◣联人☆民币卡境外提现管理的通知》(汇发〔201540号)自201841日起废止。

                外汇局各分局、管理部接到本通ω知后,应及时转发辖内中心支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独※资银行、中外合资银行、外国银行分行↑、农村合】作金融机构、村镇银行等。

                特此通知。

                 

                                                    

                亚慱体育app官网

                                                   20171229


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